El Compliance en la prevención del blanqueo de capitales es uno de los asuntos que se abordará en las VII Jornadas de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, que bajo el lema “Contra el fraude, manos limpias”, se celebran el jueves 26 de noviembre en la sede –por primera vez y debido a la actual situación de crisis sanitaria- en formato online, retransmitido desde la sede del Consejo General de la Abogacía. Y es que, como señala Beatriz Saura, abogada experta en Compliance y participante en estas Jornadas, “el abogado experto en Compliance es esencial dentro del modelo de cumplimiento corporativo, pues es quien conoce las obligaciones y responsabilidades que introduce la norma”. A su juicio, su formación y experiencia convierten a este profesional en “el asesor perfecto para asesorar en el desarrollo e implementación del modelo más eficiente para la prevención del delito de empresa”, incluyendo aquí la prevención del blanqueo de capitales.
