La columnista, Beatriz Saura, es abogada, socia directora de Saura Legal; está especializada en Penal, responsabilidad de la persona jurídica y cumplimiento normativo. Además, es copresidenta de la Sección de «Compliance» del Colegio de Abogados de Madrid.
El Compliance en la prevención del blanqueo de capitales es uno de los asuntos que se abordará en las VII Jornadas de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, que bajo el lema “Contra el fraude, manos limpias”, se celebran el jueves 26 de noviembre en la sede –por primera vez y debido a la actual situación de crisis sanitaria- en formato online, retransmitido desde la sede del Consejo General de la Abogacía.
El Tribunal Supremo avala el uso de denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de la empresa de la existencia de prácticas delictivas y que se inicie una investigación interna, sin que sea necesario identificar al autor.
Eticapp es una herramienta cuyo objetivo es facilitar la gestión de cumplimiento normativo a las empresas, ofreciendo a sus directivos, trabajadores y socios un entorno de confianza a través de: un canal de denuncias y consultas neutral, altamente tecnologizado y seguro.
El Derecho Penal Económico se ocupa de las conductas delictivas que se producen en el seno o que son realizadas por empresas. Se trata de un sector en crecimiento que busca talento y una mayor especialización para atender a la demanda de las compañías, cada vez más concienciadas de su responsabilidad penal como personas jurídicas.
Análisis de los distintos escenarios de responsabilidad en que pueden incurrir los administradores sociales desde una perspectiva multidisciplinaren distintas áreas de responsabilidad, no sólo desde el ámbito estrictamente societario, sino en otros campos (penal, laboral, tributario, concursal…)
Con motivo de la publicación del libro ‘Los delitos que pueden cometer las empresas. Criterios penales para elaborar modelos de compliance’, la Sección de Compliance, el Grupo de la Abogacía Joven y la Sección de Derecho Penal, organizan con dos de sus autores y coordinadores del libro, junto al Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona, un Taller en el cual poder debatir y compartir experiencias sobre este tema entre la judicatura, la abogacía, la fiscalía y el mundo empresarial.
El pasado mes de abril se aprobó por el Parlamento Europeo la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción (whistlebower) con el voto favorable de una amplia mayoría de los miembros de esa Cámara. Esto supone que para el año 2021 los diferentes Estados han de acomodar sus legislaciones al modelo que introduce esta Directiva, que no solo contempla garantías para proteger a los denunciantes, sino que además introduce un elenco de características que han de reunir los canales de denuncias internos, que se establecen como obligatorios en determinados casos.
Beatriz Saura, invitada a participar como ponente en el I Congreso Compliance Barcelona, que se celebrará los dias 19 y 20 de septiembre de 2019, organizados por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y ASCOM.
Entrevista en Confilegal a Beatriz Saura con ocasión de la publicación del libro «los delitos que pueden cometer las empresas», del que ha sido coordinadora junto con el Magistrado D. Eloy Velasco.